(一) 本公司經111年3月11日董事會決議通過，指定財務部主管陳啓民協理擔任公司治理主管，並於其下配置充足之專業公司治理人員，以保障股東權益並強化董事會職能。本公司之公司治理主管具有公開發行公司財務主管經驗滿三年以上，資格條件符合法令規定。

(二) 公司治理主管主要職責如下：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

(三) 114年度業務執行情形如下：

1. 協助董事執行職務所需資料及法令並安排董事進修：

   (1)不定期提供公司治理相關之最新法令規章予各董事。
   (2)提供董事執行職務所需之公司資訊，維持董事和各部門主管溝通順暢。
   (3)各安排4次以上之單獨溝通會議，使獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師當面溝通，深入瞭解公司稽核、財務狀況及查核(核閱)結果。
   (4)舉辦2次(每次3小時)董事進修課程。

2. 依法辦理各功能性委員會、董事會及股東會議之召開：

(1)擬訂各項會議議程於7日前通知董事並提供會議資料，董事須利益迴避之議案，予以事前提醒，並於會後20天內寄發董事會議事錄。
(2)會後協助董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
(3)依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄。

3. 辦理董事異動相關事宜：

(1)定期(一年一次)檢視獨立董事資格是否符合相關法令規定。
(2)於董事異動時，提供董事異動所需資訊及依法辦理各項公告申報作業。