股東會資訊

開會日期114/05/29 上午九時正
開會地點台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議廳
最後買進日114/03/26
停止過戶日114/03/31-114/05/29
議事項目
  1. 報告事項：
    (一)113年度營業報告
    (二)113年度審計委員會審查報告
    (三)113年度員工酬勞及董事酬金分配情形報告
    (四)113年度董事酬金分配情形報告
    (五)113年度現金股利分配情形報告
  2. 承認及討論事項：
    (一)承認113年度營業報告及財務報告案
    (二)承認113年度盈餘分配案
    (三)討論修正公司「章程」案
  3. 選舉事項：改選9席董事(含3席獨立董事)案
  4. 其他議案：討論解除新任董事競業限制案
  5. 臨時動議
董事改選改選9席董事(含3席獨立董事)
股東行使表決權方式
親自、委託出席或電子方式。電子投票行使期間為： 114年04月29日至114年05月26日 ，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
會議相關資料
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議事手冊
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