薪資報酬委員會
為落實公司治理及健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司已於111年1月13日依「金融監督管理委員會」訂定之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定設置「薪資報酬委員會」，該委員會成員由董事會委任，協助訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，委員會決議相關資料請參考本公司董事會重大決議。
薪資報酬委員會成員簡歷
| 職稱 | 姓名 | 主要現職、經（學）歷 | 具備相關專業能力 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 鄧衍森 (獨立董事) | 現：監察院國家人權委員會諮詢顧問 行政院人權保障推動小組委員 法務部人權工作小組委員 新北市政府勞資爭議主任仲裁委員 東吳大學法學院講座教授 東吳大學法律系兼任教授 經：總統府人權諮詢委員會委員 東吳大學主任秘書 東吳大學法律系專任教授 學：英國諾丁漢大學哲學碩士(MPhil) 英國諾丁漢大學法學碩士(LLM) 東吳大學法律學研究所碩士 | 法律 政府與監管 |
| 委員 | 許妙靜 (獨立董事) | 現：中國信託商業銀行(股)公司董事 光環科技(股)公司獨立董事 經：南港輪胎(股)公司獨立董事 南山人壽保險(股)公司總經理/資深副總經理兼財務長 中國信託商業銀行(股)公司資深副總經理 資誠聯合會計師事務所合夥人 法商法國里昂信貸銀行台北分行會計部協理 中央信託局信託處三等專員 學：美國聖約翰大學企業管理碩士(MBA) 國立臺灣大學法學院商學系銀行組學士 | 經營管理 財務會計 金融保險 風險管理 |
| 委員 | 周雍強 (獨立董事) | 現：裕慶金屬(股)公司獨立董事 經：國立臺灣大學工業工程研究所所長/教授/副教授 美國麻州州立大學工業工程與作業研究系副教授/助理教授 學：美國普渡大學工業工程博士 美國俄亥俄州立大學工業與系統工程碩士 國立清華大學工業工程系學士 | 資訊科技 |
薪資報酬委員會運作情形
本屆委員任期：111年01月13日至114年01月11日，截至114年03月10日，已開會7次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出席次數(A) | 實際出席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 鄧衍森 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 委員 | 許妙靜 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 委員 | 周雍強 | 7 | 0 | 7 | 100% |
審計委員會
為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司依據證券交易法規定，於111年1月12日起設置「審計委員會」替代監察人，該委員會成員由全體獨立董事組成，其主要審議事項為公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及其獨立性與績效之評估、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等；委員會決議相關資料請參考本公司董事會重大決議。
審計委員會成員簡歷
| 職稱 | 姓名 | 主要現職、經（學）歷 | 具備相關專業能力 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 許妙靜 (獨立董事) | 現：中國信託商業銀行(股)公司董事 光環科技(股)公司獨立董事 經：南港輪胎(股)公司獨立董事 南山人壽保險(股)公司總經理/資深副總經理兼財務長 中國信託商業銀行(股)公司資深副總經理 資誠聯合會計師事務所合夥人 法商法國里昂信貸銀行台北分行會計部協理 中央信託局信託處三等專員 學：美國聖約翰大學企業管理碩士(MBA) 國立臺灣大學法學院商學系銀行組學士 | 經營管理 財務會計 金融保險 風險管理 |
| 委員 | 鄧衍森 (獨立董事) | 現：監察院國家人權委員會諮詢顧問 行政院人權保障推動小組委員 法務部人權工作小組委員 新北市政府勞資爭議主任仲裁委員 東吳大學法學院講座教授 東吳大學法律系兼任教授 經：總統府人權諮詢委員會委員 東吳大學主任秘書 東吳大學法律系專任教授 學：英國諾丁漢大學哲學碩士(MPhil) 英國諾丁漢大學法學碩士(LLM) 東吳大學法律學研究所碩士 | 法律 政府與監管 |
| 委員 | 周雍強 (獨立董事) | 現：裕慶金屬(股)公司獨立董事 經：國立臺灣大學工業工程研究所所長/教授/副教授 美國麻州州立大學工業工程與作業研究系副教授/助理教授 學：美國普渡大學工業工程博士 美國俄亥俄州立大學工業與系統工程碩士 國立清華大學工業工程系學士 | 資訊科技 |
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
本屆委員任期：111年01月12日至114年01月11日，截至114年03月10日，已開會17次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出席次數(A) | 實際出席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 許妙靜 | 17 | 0 | 17 | 100% | |
| 委員 | 鄧衍森 | 17 | 0 | 17 | 100% | |
| 委員 | 周雍強 | 17 | 0 | 17 | 100% |
永續發展委員會
為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司依據證券交易法規定，於111年1月12日起設置「審計委員會」替代監察人，該委員會成員由全體獨立董事組成，其主要審議事項為公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及其獨立性與績效之評估、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等；委員會決議相關資料請參考本公司董事會重大決議。
審計委員會成員簡歷
| 職稱 | 姓名 | 主要現職、經（學）歷 | 具備相關專業能力 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 黃南宏 (董事長) | 現：長榮航太科技(股)公司董事長 長異發動機維修(股)公司董事 長銳航材(股)公司董事 長鑽科技(股)公司董事 經：長榮航太科技(股)公司總經理 學：教育部學力鑑定二專飛機工程科 | 經營管理 航太工業 | |
| 委員 | 許妙靜 (獨立董事) | 現：中國信託商業銀行(股)公司董事 光環科技(股)公司獨立董事 經：南港輪胎(股)公司獨立董事 南山人壽保險(股)公司總經理/資深副總經理兼財務長 中國信託商業銀行(股)公司資深副總經理 資誠聯合會計師事務所合夥人 法商法國里昂信貸銀行台北分行會計部協理 中央信託局信託處三等專員 學：美國聖約翰大學企業管理碩士(MBA) 國立臺灣大學法學院商學系銀行組學士 | 經營管理 財務會計 金融保險 風險管理 | |
| 委員 | 鄧衍森 (獨立董事) | 現：監察院國家人權委員會諮詢顧問 行政院人權保障推動小組委員 法務部人權工作小組委員 新北市政府勞資爭議主任仲裁委員 東吳大學法學院講座教授 東吳大學法律系兼任教授 經：總統府人權諮詢委員會委員 東吳大學主任秘書 東吳大學法律系專任教授 學：英國諾丁漢大學哲學碩士(MPhil) 英國諾丁漢大學法學碩士(LLM) 東吳大學法律學研究所碩士 | 法律 政府與監管 | |
| 委員 | 周雍強 (獨立董事) | 現：裕慶金屬(股)公司獨立董事 經：國立臺灣大學工業工程研究所所長/教授/副教授 美國麻州州立大學工業工程與作業研究系副教授/助理教授 學：美國普渡大學工業工程博士 美國俄亥俄州立大學工業與系統工程碩士 國立清華大學工業工程系學士 | 資訊科技 | |
| 委員 | 謝新文 (總經理) | 現：長榮航太科技(股)公司總經理 長銳航材(股)公司董事 經：長榮航太科技(股)公司製造本部副總經理 學：國立臺灣工業技術學院電機工程系學士(現改制為「國立臺灣科技大學」) | 經營管理 航太工業 | 就任日： 114/1/1 |
永續發展委員會運作情形
本屆委員任期：112年11月07日至114年01月11日，截至114年03月10日，已開會5次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出席次數(A) | 實際出席率％(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 黃南宏 | 5 | 0 | 4 | 100% | |
| 委員 | 許妙靜 | 5 | 0 | 4 | 100% | |
| 委員 | 鄧衍森 | 5 | 0 | 4 | 100% | |
| 委員 | 周雍強 | 5 | 0 | 4 | 100% | |
| 委員 | 李緯章 | 4 | 0 | 4 | 100% | 解任日： 114/1/1 |
| 委員 | 謝新文 | 1 | 0 | 1 | 100% | 就任日： 114/1/1 |